ПАО МФК "Займер"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Микрофинансовая компания "Займер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630099, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Октябрьская магистраль, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1235400049356
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5406836941
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16767-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344; https://ir.zaymer.ru/for-investors
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.11.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Приняли участие восемь членов Совета директоров Общества из десяти. Число членов совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 80%. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 30.6. Устава ПАО МФК «Займер» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования по вопросу №2 «О даче согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 0. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» при голосовании по вопросу повестки дня не учитывался голос одного члена Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу №2 принято решение: Дать согласие на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не раскрывать. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки: Седов Сергей Александрович. Основание, по которому лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым: Седов Сергей Александрович – контролирующее лицо ПАО МФК «Займер», одновременно является контролирующим лицом ООО «УК «АСВ», являющегося стороной в сделке (ст. 81. ФЗ «Об акционерных обществах»).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.11.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.11.2024, протокол Совета директоров № 11.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Р.С. Макаров
3.2. Дата 25.11.2024г.

Руководитель Отдела управления репутацией и коммуникациями МФК "Займер", заместитель директора по связям с инвесторами.
- Публикаций — 71
- Рейтинг автора — 4.9 из 5
Похожие статьи
- Совершение существенной сделки 18.12.2024Дата публикации: 18 декабря 2024
- Решение совета директоров об одобрении сделки с заинтересованностью, протокол № 13 от 6.12.2024Дата публикации: 6 декабря 2024Юлия Храмова
- Решение общего собрания акционеров о крупной сделке, протокол № 6 от 5.12.2024Дата публикации: 5 декабря 2024Юлия Храмова
- Решение совета директоров об одобрении сделки с заинтересованностью, протокол № 9 от 8.11.2024Дата публикации: 8 ноября 20244.87 из 5
- Совет директоров ПАО МФК «Займер» (Протокол годового общего собрания акционеров №2 от 30.09.2024г)Дата публикации: 30 сентября 2024
- Решение общего собрания акционеров об одобрении существенной сделки, протокол № 4 от 26.09.2024Дата публикации: 26 сентября 20244.78 из 5